Evite problemas – Movimentações bancárias precisam ter origem comprovada.
Se uma empresa tem dinheiro depositado no banco e/ou fez movimentações na sua conta e não conseguir provar de onde veio esse dinheiro, pode ter problemas. Isso acontece quando o responsável legal da empresa não consegue provar, através de documentos, a origem do dinheiro usado nessas transações.
Em uma fiscalização da Receita Federal, somente provas claras e confiáveis da origem do dinheiro (de onde veio) podem desfazer essa situação complicada.
As penalidades para a empresa que não consegue provar a origem do dinheiro no banco podem ser sérias.
As penalidades variam de 75% e 225% do valor do dinheiro de origem não comprovada.
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